“跑分”是一种洗钱行为，“跑分”团伙就是洗钱工具人，是电信网络诈骗的“帮凶”。有人以参与“跑分”为借口，通过秘密转移银行卡内资金的形式，窃取不属于自己的资金。近日，经山东省曲阜市检察院提起公诉，法院以盗窃罪分别判处被告人王某、乔某、翟某、孔某4人有期徒刑三年至二年三个月不等，各并处罚金1.5万元至1万元不等。

 

嗅到“商机”

王某初中二年级辍学后从事过运输、足浴、营销等临时工作，因吃不了苦，嫌弃收入微薄，2021年5月回到曲阜老家待业。已近而立之年，他却整日游手好闲，频做“发财梦”。

一天，王某在短视频平台刷到一则新闻，报道了公安机关成功破获一起电信网络诈骗犯罪案件。该案中，犯罪嫌疑人在帮助诈骗分子洗钱的过程中黑掉赃款，获利几十万元。本是劝人警醒的正面新闻，却被王某嗅到了“商机”。

“网络诈骗的金额那么多，黑掉一两万元是不会被人发现的，况且他们自身难保，怎么会为了这点钱追究我们呢？如此一来，岂不是空手套白狼！”就这样想着，王某心里乐开了花。

可去哪里找洗钱团伙呢？为此，他浏览了不少网站、论坛，最终在一个QQ广告群里看到这样一句话：“跑分，缺钱的来枣庄地区。”正是这区区10个字，将他引向了犯罪的深渊。

上演“黑吃黑”

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同样缺钱的还有王某的朋友翟某，还没等王某招募同伙，翟某便自己找上了门，询问有无赚钱的买卖。

彼时，王某已经跟“跑分”团伙取得了联系，他让翟某准备5张自己的银行卡。翟某隐约意识到这是违法的，且前些日子刚因打架被行政拘留了15天，有些犹豫不决。

王某见状劝说：“钱转进来再转出去那是洗钱犯罪，钱进来，咱不让他转出去，就没事儿，而且每天保底能让你挣1万元。”翟某心动了，他提出让朋友乔某先来试试水。

乔某因网络贷款还款在即，正是用钱的时候，便一口答应下来，还邀请朋友孔某一同加入。至此，4人开始筹划第一次行动。

经商议，4人进行了分工。翟某负责开车，王某负责联络，乔某和孔某加入“跑分”团伙。按照“跑分”团伙的要求，乔某、孔某二人分别办理了5张银行卡，下载了某聊天软件，用“BC”（博彩）、“DZ”（电诈）等暗号接收指令。

在“跑分”的过程中，由孔某跟随乔某与“跑分”团伙周旋，在孔某给出卡内进钱的信号后，翟某将进账的钱提现到微信或者转入其他银行卡。孔某和乔某设法逃出“跑分”团伙的据点后，翟某与王某在楼下接应，驾车一同逃跑。

4人与“跑分”团伙交易了5笔，共计7.4万余元。按照“多劳多得”的原则，他们将盗来的赃款进行瓜分。

自食恶果

尝到了甜头，4人欣喜不已。但从那之后，他们的运气就没那么好了，或许是“黑钱”的事情在“跑分圈”传开了，此后联系的几个“跑分”团伙的据点看管都格外严，他们仅得手了几千元。

2021年12月，曲阜市公安局根据“断卡行动”下发的线索，发现乔某名下的银行卡被用于电信网络诈骗活动。顺藤摸瓜，乔某等4人在帮助电信网络诈骗团伙“跑分”过程中“黑吃黑”的行为暴露。

经审查，曲阜市检察院认为，王某等4人以非法占有为目的，以提供银行卡帮助他人“跑分”为手段，通过秘密转移银行卡内资金的形式，窃取银行卡内不属于自己的资金，其行为涉嫌盗窃罪。4人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。近日，经曲阜市检察院提起公诉，法院作出上述判决。

（检察日报 作者：匡雪 宋秀梅 孔德辉 漫画：姚雯）