经审理查明：2017年11月，被告人徐某明、李某华、肖某、刘某共同出资200万元，在江西省南昌市成立南昌优信信息咨询有限公司；同年12月，四人又在安庆市迎江区紫峰大厦B座10楼先后成立安庆优信信息咨询有限公司（以下简称安庆优信公司）、安庆铭鑫信息咨询有限公司（以下简称铭鑫公司）。被告人陆某独自出资95万元在上述同一地点成立安庆龙胜信息咨询有限公司（以下简称龙胜公司），并交由徐某明、李某华、肖某、刘某管理。安庆优信、铭鑫、龙胜三家公司假借民间借贷之名，以无抵押担保为诱饵，诱使被害人借款并签订借款数额1.5倍左右的虚高借条、收条或借款合同，公司财务按被害人借款数额放款至被害人银行账户后，要求被害人立即将上门外访费、保证金（二期本息）、服务费、材料费等高额费用转回公司微信账户。涉案公司通过制造资金走账流水等虚假给付事实，使得借款人实际到手的数额远低于借款数额，利息每日4‰左右，每周为一还款周期，逾期另行收取逾期费，对逾期未还款电话催收无果的被害人，由催收人员采取打电话、上门滋扰、纠缠、喷漆或非法拘禁、殴打等手段进行催收，并要求被害人按虚高借条数额还款。

 

　　其中被告人徐某明为安庆优信、铭鑫公司出资人，系公司的总负责人，并提供放款、收款银行账户。李某华为安庆优信、铭鑫公司出资人，且系安庆三家公司日常经营的具体管理者，负责三家公司风控并参与管理催收。肖某为安庆优信、铭鑫公司出资人并监督李某华工作，也参与管理催收。刘某为安庆优信、铭鑫公司出资人并为龙胜公司提供放款、收款银行账户，陆某为龙胜公司的出资人。其他被告人分别为公司财务、前后期催收人员。

 

　　上述人员纠集在一起从事上述“套路贷”犯罪活动骗取被害人财物，并采取暴力、威胁或其他手段催收“借款”，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁或寻衅滋事等犯罪行为，先后作案70多起。至2018年4月，被告人徐某明、李某华、刘某、肖某诈骗663473元，其中未遂168214元，敲诈勒索154656元。陆某诈骗288441元，其中未遂58400元，敲诈勒索83159元。各被告人为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以徐某明、李某华、肖某、刘某、陆某为首要分子的恶势力犯罪集团。

 

　　各被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物；非法剥夺他人人身自由；随意殴打他人或多次恐吓他人，情节恶劣。各被告人实施的上述犯罪行为相应构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪和寻衅滋事罪。

 

　　上述被告人为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，被告人徐某明、李某华、肖某、刘某、陆某是犯罪集团的首要分子；被告人吴某群、丁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯。